Опыт Коми в борьбе с финансистами-нелегалами используют в СЗФО

20.11.2019 15:49

Прокуратура Коми первая возбудила дело об административном правонарушении в отношении предпринимателя, который незаконно выдавал займы, а затем добилась запрета на его деятельность. Теперь этот опыт используют в регионах Северо-Запада России.

В республиканском отделении Национального банка прошел семинар по выявлению и пресечению нелегальной деятельности на финансовом рынке. В рамках обсуждения способов борьбы с подобными фактами нарушения закона особо выделили работу Коми. Прокуратура Коми первая возбудила дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, который неправомерно выдавал займы. Обвинитель успешно провел дело и заявил иск о запрете деятельности предпринимателя. Он был удовлетворен судом.

- В последствии мы постарались этот опыт экстраполировать на все наши территории. Он прижился, суды такие решения принимают, - отметила начальник отдела противодействий нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

В рамках семинара также были озвучены распространенные схемы, к которым прибегают нелегальные организации финансового рынка СЗФО. В частности, это выдача займов организациями, которые исключены из госреестров. Они могли ранее иметь это право, но утратили его и даже после продолжают выдавать займы и рекламировать свою деятельность. В Коми подобные факты уже зафиксировали.

Еще одна схема — это нелегальная ломбардная деятельность под видом скупки или комиссионных магазинов. Встречается также предоставление займов потребительскими обществами и потребительскими кооперативами, хотя такого права у них нет. Зафиксированы факты, когда юридическое лицо незаконно использует в своем наименовании сочетание «микрофинансовая организация». В таких случаях предприятие могло быть в реестре, но было исключено и продолжает деятельность, или планировало включится, но не сделало этого.

Источник