В Уфе преступная финансовая организация заработала 19 млн рублей

22.06.2019 1:29

В Уфе выявили преступную организацию, которая незаконно проводила банковские операции. Она состояла из 10 человек.

По данным МВД по РБ, организатор фирмы привлек к делу своих знакомых, имевших опыт и обладавших организаторскими способностями.

Злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, переводили деньги платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание и проводили другие операции, подлежащие обязательному лицензированию Центральным банком РФ. Преступная организация заработала более 19 миллионов рублей.

Деятельность незаконной фирмы пресекли полицейские.

Предполагаемого организатора преступного сообщества и двоих его сообщников заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», – сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Источник