В Башкирии поймали преступную группу, совершившую особо крупную «нефтегазовую» махинацию

23.12.2019 13:59

В Башкирии поймали преступную группу. Её участники отправили за рубеж огромные деньги.

По материалам дела, в январе 2017 года фирма из Башкирии заключила крупный контракт и дополнительные соглашения на поставку оборудования для нефтегазовой отрасли из Китая. Компания перечислила на счёт нерезидента более 22 млн юаней. При этом в Башкирию поступил товар более чем на 10 млн юаней.

Для того, чтобы закрыть недостачу, бизнесмены предоставили в банк фиктивные дополнительные соглашения и приложения к ним. В документах были указаны ложные сведения о заказчике и стоимости товара. Была дана информация, что в 2018 году на территорию России завезли товары на 12 млн юаней (более 127 млн рублей на день совершения валютных операций)

Преступную группу поймала Башкортостанская таможня. На злоумышленников завели уголовное дело. Им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы со штрафом до одного млн рублей (его могут заменить взысканием в размере зарплаты или иного дохода осуждённых за срок до пяти лет).

«Таможня проводит по делу неотложные следственные действия, а также определяет круг лиц, причастных к преступлению», – сообщили в пресс-службе организации.

Источник