Уфимца объявили в федеральный розыск по подозрению в финансовых махинациях

27.07.2020 17:59

УЭБиПК МВД и ФСБ Башкирии вывели на чистую воду преступную группу. Участников сообщества подозревают в отмывании более 28 млн рублей.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел РБ, организатором группы является 53-летний уфимец Сергей Костров. Преступники незаконно обналичивали деньги с помощью двух банков. Центробанк отозвал лицензии у финансовых организаций, однако они продолжали обналичивать и выдавать средства. Для этого злоумышленники арендовали в городе помещения на улицах Карла Маркса и имени 50-летия Октября.

В составе сообщества были 15 человек, среди них кассиры, бухгалтеры и инкассаторы. Деньги перечислялись по просьбе нескольких организаций за комиссию в размере от 7 до 15%. Для этого использовались счета более 130 подконтрольных юрлиц и банковские карты физлиц.

Следователи возбудили уголовное дело. «В ходе следствия предварительно установлено, что при осуществлении противоправной деятельности сообщество неоднократно совершало мошеннические действия, связанные с невозвратом денежных средств, поступивших от различных хозяйствующих субъектов на расчётные счета подконтрольных ему предприятий», – сообщили в ведомстве. Пострадавшие могут обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, им гарантируют анонимность.

Кострова объявили в федеральный розыск. Если вы знаете о месте его нахождения, сообщите по телефонам: (347) 279-38-87, (347) 279-47-34, (347) 279-36-08, (347) 279-39-02.

Источник