Утечка года: в интернет слили данные 120 тысяч человек из «черного списка» Центробанка

12.04.2019 23:20

Российские СМИ сообщают о крупной утечке из базы данных Банка России: в сеть попали персональные сведения о 120 тысячах клиентов банков, которые вошли в так называемый «антиотмывочный» список. Как ранее отмечали юристы, многие люди в этом «черном списке» оказались случайно: достаточно было крупного денежного перевода, происхождение которого клиент не мог достоверно подтвердить. Теперь, кроме проблем с банками, у граждан и организаций могут возникнуть другие сложности по причине публично испорченной репутации.

«В списки включаются организации или лица, которым по тем или иным причинам было ограничено банковское обслуживание. Есть 115 ФЗ, куча подзаконных актов, системная работа, которая ведется сегодня ЦБ, Росфинмониторингом, правоохранительными органами по противодействию отмыванию доходов. Если люди, организации по каким-то причинам попадают под подозрение, операции с ними ограничиваются. Банки на основании этих списков должны повышать бдительность», – пояснил изданию «Спутник» финансовый эксперт РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

По его мнению, списки могут сказаться на имидже лиц или компаний, хотя «ничего критичного не будет», уверяет эксперт.

Источник